+7 (499) 322-30-47  Москва

+7 (812) 385-59-71  Санкт-Петербург

8 (800) 222-34-18  Остальные регионы

Звонок бесплатный!

Предлагают оформить фирму на себя

А скажите, что можно хоть примерно наворотить?

Вам что-нибудь говорит слово обналичка»?

а отмотать ничего не получиться, нужно ликвидировать по правилам ликвидации. если на руках нет никаких документов, нужно заказвыть их копии. но все равно ликвидировать.

А скажите, что можно хоть примерно наворотить?

О том, что можно натворить реально, лучше даже здесь не писать. Но абсолютно верно то, что последствия для вас могут быть очень серьезными. Без лишней паники просто вам нужно сложить полномочия генерального директора, от акционерства тоже наверное целесообразно отказаться в пользу другого участника — добровольно передать акции кому-то. А вообще на будущее не соглашайтесь на подобные предложения, тк должности генерального директора и главного бухгалтера (а в вашем случае скорее всего обе должности за вами сейчас) являются уголовно ответственными. не мучайтесь сомнениями, просто не затягивайте с этим. Удачи Вам!!

ОдназначнА — отматывать все обратно. Очччччень советую:ded:
.

Человек, который мне это предложил, мой близкий знакомый. На нем так оформлено 4 фирмы, и никаких проблем не было. Он уверяет, что все будет О.К. Но я уверенна, что нет. мне кажется, что единственная причина оформлять фирму на другое лицо — это планы на какой-то криминал. Иначе зачем?

не обязательно, конечно, криминал, но все же. если вас это беспокоит, значит вам это не подходит. вы же не знаете, что там за вас подписывают. знакомому вашему может просто повезло, что все в порядке, и слава богу. мне кажется, что не стоит рисковать.

Вам что-нибудь говорит слово «обналичка»?

а отмотать ничего не получиться, нужно ликвидировать по правилам ликвидации. если на руках нет никаких документов, нужно заказвыть их копии. но все равно ликвидировать.
Правильно, фирмы открывают для того, чтобы обналичить деньги либо для дальнейшей перепродажи. Мой знакомый именно этим и занимается, ищет людей, правда обычно это наркоманы, алкаши или обыч студенты (главное прописка), оформляет документы и дает за это 2-3 тыс.

— Вам не нужен председатель? — спросил Фунт.

— Какой председатель? — воскликнул Бендер.

— Официальный. Одним словом, глава учреждения.

— Значит, вы собираетесь отсиживать сами? Так бы сразу сказали. Зачем же вы морочите мне голову уже два часа?

Старик в пасхальных брюках разозлился, но паузы между фразами не уменьшились.

— Я — Фунт, — повторил он с чувством. — Мне девяносто лет. Я всю жизнь сидел за других. Такая моя профессия —

страдать за других.

— Ах, вы подставное лицо?

— Да, — сказал старик, с достоинством тряся головой. —

Я— зицпредседатель Фунт. Я всегда сидел. Я сидел при Александре Втором «Освободителе», при Александре Третьем «Миротворце», при Николае Втором «Кровавом».

И старик медленно загибал пальцы, считая царей.

— При Керенском я сидел тоже. При военном коммунизме я, правда, совсем не сидел, исчезла чистая коммерция, не было работы. Но зато как я сидел при нэпе) Как я сидел при нэпе! Это были лучшие дни моей жизни. За четыре года я провел на свободе не больше трех месяцев. Я выдал замуж внучку, Голконду Евсеевну, и дал за ней концертное фортепьяно, серебряную птичку и восемьдесят рублей золотыми десятками. А теперь я хожу и не узнаю нашего Черноморска. Где это все? Где частный капитал? Где первое общество взаимного кредита? Где, спрашиваю я вас, второе общество взаимного кредита? Где товарищество на вере? Где акционерные компании со смешанным капиталом? Где это все?

PS Андрей! ну ты и шустрый:)

Бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
.

и только для второй мышки.

не так страшно -что учредитель,Сколько -что гендиректор. я бы оставила учредителя ,Но поменяла гендиректора..скажите -муж потребовал.

+1 Смените гендиректора и будете спать спокойно. И не вздумайте при этом стать главбухом 😉

я вот все понять немогу, неужели кто-то думает что если ни во что не лезть никогда проблем не будет или их гарантированно будет меньше? Господа, фигня ведь это.
Что делает ген.? подписывает что-то? А вы не подписывайте. есть много околокриминальных ситуации когда на подставного создается фирма. если бы у нас не было столько бюрократии ситуации бы была инои. Опять же для перепродажи делаются фирмы, в это криминала кот наплакал. вот не надо разводить паники. те кто готов платить за пустое место точно также не любят терять свои деньги за регистрацию. с ними или полюбовно или воина, в горячке проще получить второе.

Для второи мышки там не только сыр бесплатныи, но и мясо:065:

Да, я считаю, что если самому не ввязываться, то будет проблем меньше, и это действительно так.
Во-вторых, насчет «ничего не подписывайте» я вам скажу, что ничего подписывать и не просят обычно, все за вас подпишут.
И вообще вариантов, конечно же, куча, только если человек вообще не в курсе, что там происходи и для чего, то ничего хорошего здесь я не вижу.
Если даже там банальная помойка — а вы сталкивались когда-нибудь, знаете как там и что к чему?
Даже в честной фирме при взятии на себя полномочий ген.директора человек еще подумает, а про главного бухгалтера я вообще молчу.
Поэтому я бы так легкомысленно не относилась ни к ситуации, ни к комментариям других.

Никаких акций там нет, там ООО.

А по-вашему Общество с ограниченной ответственность не обладает уставным капиталом? Учредители ООО обладают долями предприятия, другое дело, что это не те акции, которые приносят большую прибыль на фондовом рынке.
Я бы девушке, автору темы, посоветовала обратиться к юристу, т.к. мы здесь выражаем свои мнения, которые могут ее либо запутать, либо ввести в заблуждение.
P.S. никого обидеть здесь и в мыслях не было 🙂

А по-вашему Общество с ограниченной ответственность не обладает уставным капиталом? Учредители ООО обладают долями предприятия, другое дело, что это не те акции, которые приносят большую прибыль на фондовом рынке.
Я бы девушке, автору темы, посоветовала обратиться к юристу, т.к. мы здесь выражаем свои мнения, которые могут ее либо запутать, либо ввести в заблуждение.
P.S. никого обидеть здесь и в мыслях не было 🙂

:010: По моему, то что вы для себя называете «акциями» в ООО именуется долями. Об акциях предприятий и фондовом рынке я имею представление в силу своей профессинальной деятельности 😉 Это — чтобы вы не сомневались, что я в курсе насчет существования уставного капитала ООО.

И что, по-вашему, юрист должен сделать для автора в этой ситуации?

Я могу автору посоветовать следующее: для начала поговорить с друзьями, чтобы они тихо-мирно нашли себе другого гендиректора и учредителя. Если друзья отказываются — то можно уволиться с должности гендиректора (точнее, сложить полномочия) и продать свои доли в ООО. Вопрос, что эти доли никому могут быть не нужны, :073: и еще прийдется поискать человека, который их купит, и вот тут для поисков и пригодится юрист. Из тех контор, где «организация-ликвидация за день, за час».
Работают эти конторки по моим лично ощущениям где-то на грани между законным и не совсем законным, но их судя по бесплатным газетам типа Экстрабалт — просто кучи.

Вот сыр, вот деньги. Как стать владельцем трех фирм и получить за это 1500 рублей

Могут посадить. А могут и не посадить. Ваша жизнь может круто измениться, если в какой-то момент вам предложат стать номинальным директором ООО, и вы согласитесь.

В чем суть – в газете вывешено большое, красивое объявление о том, что фирме срочно требуются курьеры. Зарплата 4000 – 5000 рублей в день. Работа простая. Ну, все как всегда.

Когда кандидат приезжает на собеседование, ему объясняют суть работы – всего лишь оформить на себя 2-3 фирмы. От кандидата требуется:

  1. Подписать уставные документы фирмы и подать их в налоговую (все расходы берут на себя «работодатели»
  2. Съездить в банк и оформить расчетный счет для своей фирмы
  3. Оформить доверенность на «менеджера» у нотариуса
  4. Получить деньги и поехать домой

Как объясняют «работодатели», фирмы регистрируются для дальнейшей продажи. После оформления, через 2-3 месяца, фирму продают, вы становитесь юридически чистым, и можете снова оформлять на себя новые ООО и получать опять по 1500 рублей за каждое. Это, конечно, версия для «кандидата».

О том, что жизнь юридических лиц, больших денег, мошеннических схем и оперативно-розыскных мероприятий многогранна, филигранна и насыщенна, такой «кандидат», как правило, не задумывается.

Давайте разберем ситуацию с разных сторон, и поймем, кому это выгодно, кому невыгодно, чем чревато и что делать.

Кто и зачем регистрирует фирмы на подставных лиц

Причин для регистрации фирм-однодневок несколько. Все они ставят целью кого-то обмануть – чаще всего обманывают государство, иногда конкурентов, иногда совершенно случайных людей.

Вот несколько причин:

1. Вывод активов.

Владельцы ООО знают, что просто так вывести деньги с расчетного счета ой как непросто. Пускай ООО продало танк, получила прибыль в миллион рублей, этот миллион упал на расчетный счет фирмы. Хотелось бы снять деньги и пропить – но такие «привилегии» доступны только беспечным владельцам ИП.

Владелец ООО, даже если он единственный официальный человек в фирме, не может вывести деньги себе напрямую, вот и приходится мудрить с выплатой зарплат, дивидендов и т.п. А за зарплаты будь добр выплати еще налоги, отчисли в Пенсионный фонд и так далее. Убытки.

Поэтому директору ООО «Серьезная компания» выгодно заключить договор со вчера образованной фирмой ООО «Однодневка», директором которой числится Вася Пупкин, и заплатить ей миллион рублей за какие-то услуги – создание сайта, например.

ООО «Серьёзная компания» переводит миллион рублей в адрес ООО «Однодневка» за услуги, после чего директор ООО «Однодневка» или доверенное лицо снимает в банке деньги по чеку, и эти деньги пропиваются директором ООО «Серьезная компания».

Такие фирмы-однодневки, как правило, существуют несколько месяцев, по ним проводят несколько операций, а потом просто бросают на произвол судьбы. Впрочем, некоторые конторы нередко эти фирмы официально ликвидируют.

А так как номинально директорами таких фирм становятся посторонние люди, такие как наш «кандидат», то все вопросы властей по уплате налогов за проведенные операции и полученную прибыль, задаются им.

2. Отмывание денег

Тут вроде всё и так понятно. Некто продает что-то незаконное, и получает за это наличные. Каким-то образом ему надо перевести эти деньги на счет своей крупной официальной фирмы. Как это сделать?

Это интересно:  Налог на капремонт дома и пенсионеры: можно ли не платить и есть ли льготы, когда его отменят и что будет, если не платить

Открывается фирма-однодневка, зарегистрированная на очередного «космонавта», куда, через депозит злоумышленник закидывает незаконно полученные денежные средства. Другой вариант – человек продает в Интернете доступ к порно, или продает наркотики, получая оплату в криптовалюте, после чего выводит деньги на банковский счет однодневки с дальнейшей пересылкой.

После этого фирма-однодневка заключает договора с серьезной фирмой и покупает у неё что-то. Серьезная фирма фабрикует липовые акты продаж, и получает эти деньги на свой счет. Однодневка закрывается.

Если после этого в серьезную фирму придут опера и спросят, откуда эти деньги, те спокойно ответят, что продавали товар/услуги фирме ООО «Однодневка», а кто там директор и откуда там деньги – они ни сном ни духом. Они продают всем, кто попросит, 1000 сделок в день.

Ну а в фирме-однодневке оперов радостно встретит номинальный директор, который получил 1500 рублей за регистрацию этой фирмы.

3. Получение кредита на юрлицо

Человек, который представляет ООО (в нашем случае, тот, на кого оформлена доверенность), составляет бизнес-план и обращается в банк или частным кредиторам за финансированием. В идеале для такого человека, в банке работает его сообщник, который одобряет этой фирме кредит. Дальше деньги снимаются со счета по чеку или переводятся в другое ООО по варианту 1, и фирма закрывается.

Другой вариант получения кредита, который даже не требует расчетного счета, заключается в получении товара на реализацию или получение товара с отсроченным платежом. Т.е. представитель фирмы договаривается с поставщиком так, что поставщик поставляет фирме товар, а фирма оплачивает его либо после продажи, либо просто в течение месяца-двух. Пишется гарантийное письмо от имени фирмы. Представитель фирмы получает товар, грузит его в фуру, подписывает приемо-сдаточные документы и исчезает за поворотом.

В тот момент, когда кредиторы захотят получить обратно свои средства, их встретит номинальный директор, у которого за душой ни гроша.

4. Перепродажа фирмы

Существуют люди, которые не могут открыть фирму официально – либо у них нет каких-то важных документов и нет возможности их получить, либо у них уже открыты ООО или ИП с долгами. Такие люди могут купить ООО и продолжать проворачивать свои дела. Этот вариант не так страшен для космонавта, если после продажи фирму перерегистрируют на другого человека. Но не всегда человеку нужно, что бы фирму перерегистрировали на него.

5. Оказание услуг по обналичке/обмыванию денег

Регистрацией фирм занимаются люди, которые за процент помогают другим фирмам обналичить или отмыть деньги. Для номинального директора, впрочем, сути это не меняет – в случае чего, придут всё равно к нему.

6. Серые схемы ведения бизнеса

Более-менее приемлемый вариант для номинального директора – до поры до времени, конечно. Некоторые фирмы для сокращения налогов или сокрытия информации от партнеров и конкурентов предпочитают заключать часть сделок не через основное юрлицо, а через вспомогательное. Т.е. фирма действует как обычная фирма, продает, покупает, сдает отчетность, но директором и главбухом числятся не сотрудники самой фирмы, а тот самый случайно взятый человек.

При таком варианте «директору» порой предлагается дополнительный ежемесячный доход, в обмен на то, что он иногда приедет в налоговую или другое нужное место и подпишет нужный документ.

Такая фирма может существовать годами, и может быть официально ликвидирована без долгов, когда в ней пропадет надобность. А может набрать долгов и опять привет вариант 3.

Чем чревато регистрировать фирму на себя?

О возможных (и вполне вероятных) финансовых последствиях подробно расписано в главе выше. Если вкратце: человек, оформивший фирму на себя, рискует тем, что к нему придут с вопросами сотрудники МВД или кредиторы и их представители.

Так же за создание фирм-однодневок предусмотрена уголовная ответственность Уголовным кодексом Российской Федерации.

Номинальному директору могут инкриминировать сразу несколько статей. Пойдем по порядку.

Полужирным шрифтом выделены пункты, которые могут быть инкриминированы фиктивному гендиру.

1. За создание юрлица: Ст. 173.1 УК РФ — Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица

1. Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, —

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Те же деяния, совершенные:

а) лицом с использованием своего служебного положения;

б) группой лиц по предварительному сговору, —

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Примечание. Под подставными лицами в настоящей статье и статье 173.2 настоящего Кодекса понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.

2. Если фирма отмывает деньги: Статья 174 УК РФ. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом —

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.

2. То же деяние, совершенное в крупном размере, —

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) лицом с использованием своего служебного положения, —

наказываются принудительными работами на срок до трех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

4. Деяния, предусмотренные частью первой или третьей настоящей статьи, совершенные:

а) организованной группой;

б) в особо крупном размере, —

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

3. Если на фирму взят кредит: Статья 176 УК РФ. Незаконное получение кредита

1. Получение индивидуальным предпринимателем или руководителем организации кредита либо льготных условий кредитования путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии индивидуального предпринимателя или организации, если это деяние причинило крупный ущерб, —

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

2. Незаконное получение государственного целевого кредита, а равно его использование не по прямому назначению, если эти деяния причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству, —

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо ограничением свободы на срок от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

4. Уплата налогов: Статья 199 УК РФ. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации

1. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации путем непредставления налоговой декларации или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, —

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

2. То же деяние, совершенное:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) в особо крупном размере, —

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Это интересно:  Зачем гражданство для ребенка

2. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, а также статьей 199.1 настоящего Кодекса, освобождается от уголовной ответственности, если этим лицом либо организацией, уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с которой вменяется данному лицу, полностью уплачены суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумма штрафа в размере, определяемом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Что делать, если вам или вашим знакомым предлагают оформить фирму на себя?

Однозначно, отказаться. Тот, кто соглашается стать номинальным директором фирмы-однодневки, рискует своей свободой и многотысячными долгами, ради единовременной выплаты небольшой суммы денег. Оно того не стоит.

Если у вас есть возможность отговорить человека от такого шага – отговорите, вы сделаете доброе дело. Покажите ему эту статью, или поделитесь ею в социальных сетях – она может спасти человеческую судьбу от катастрофы.

Что делать, если вы уже оформили фирму на себя?

Это самый сложный вопрос, в силу того, что вы уже вступили в юридические взаимоотношения, и у вас нет на руках документов. Но законом предусмотрены механизмы как выхода из ООО, так и ликвидации фирмы.

Если вы генеральный директор или главный бухгалтер фирмы, вы можете… уволиться. Да, вот так тупо – написать заявление об увольнении за месяц, отправить почтой на юридический адрес фирмы заказным письмом с уведомлением о вручении на имя руководителя и через месяц вы, в идеале, перестанете быть и директором, и главбухом.

Но это в идеале, а в жизни есть некоторые сложности:

  1. На юридическом адресе ООО письмо никто не получит, т.к. адрес является фиктивным или там никто никогда не появляется – и у вас не будет подтверждения получения заявления на увольнение.
  2. При увольнении директора ООО, учредители должны собрать совет и назначить нового директора, где, возможно, потребуется ваше присутствие.

Но вы можете попытаться отправить заявление. Если уведомление придет, вам нужно будет отнести его в налоговую, где оформляли ООО и уведомить их, что более не являетесь директором. При таком раскладе вы сможете забыть про ООО и больше не возвращаться – при условии, что до вашего увольнения ООО не нарушило законов.

Так же вы можете попытаться восстановить учредительные документы, что позволит вам закрыть расчетный счет в банке и запретить любые финансовые операции, и в дальнейшем ликвидировать фирму.

Для этого обратитесь в налоговую, в которой происходила регистрация фирмы.

Если вы не помните, где и какая была налоговая, но помните хотя бы название фирмы, вы можете найти информацию о своей фирме в ЕГРЮЛ – вот вам ссылка.

В критериях поиска выберите «Наименование юр. лица», укажите название, регион и цифры на картинке – и вам будет выведен весь список фирм с таким же и похожим названием – найдите свою, скачайте и просмотрите/распечатайте документ, в нем будет более-менее подробная информация о фирме.

В налоговой сообщите, что вы являетесь директором ООО, но утеряли все документы – и хотите их восстановить. Порядок восстановления вам подскажут в налоговой, либо вы можете найти его в Интернете – процедура известна и описана.

С этими документами и паспортом вы можете обратиться в банк и написать заявление о закрытии счета, а так же обратиться в налоговую с заявлениям о ликвидации фирмы. Инструкций по ликвидации ООО – целый Интернет.

А еще вам не помешало бы обратиться за консультаций к действующему юристу, тем более, что содержимое статьи может перестать быть актуальным к тому моменту, как вы попадете на мой сайт. Юристы берут не так дорого, как это кажется – в Подмосковье вполне можно получить консультацию за 1000 рублей и меньше. Просто зайдите в любую «Юридическую консультацию», особенно такую, что специализируется на открытии/ликвидации ООО, и спросите. Совет лишним не будет, а у практикующего юриста, вполне возможно, уже есть опыт решения именно таких ситуаций – не вы первый, не вы, увы, последний.

Напоследок

Если у вас был подобный опыт владения ООО в качестве номинального директора, поделитесь, пожалуйста, опытом в комментариях – чем всё это закончилось, какие шаги вы предпринимали, что вам обещали и что вы получили, и так далее. Уверен, ваш опыт, каким бы он ни был, будет полезен и другим читателям статьи.

На меня оформили несколько фирм, что делать?

Добрый день, подскажите, что мне делать. Моя соседка ввязала меня в оформление фирм на себя. Она оформила на себя несколько фирм, сказал, что это все легально. Буду я получать деньги за выезды, и каждый месяц зарплату.Вот я и согласился, сначало оформили одну Первичку у натариуса. 300 тыс в документах капитал ее.Потом в налоговой, дали расписку. Я отдал ее курьеру. Получил .1.5тыс. Через неделю попросили еще встретится и оформить, оказалось не одну а 3фирмы, каждая по 50тыс капитал фирмы. Так же сначало у натариуса, потом в налоговую. 2 Из них приняли в один день, а третью только на следующий день смог сдать.Из этих всех 4х фирм на некоторых генеральный директор а на одной точно помню что соучередитель, на всякий случай сфотографировал документы где соучередитель. После со мной расплатились и сказали ждать звонка, чтоб ехать в банк. Подскажите что делать дальше? Все может быть хорошо? Либо, что может выйти из этого, если фирмы будут отмывать деньги через меня или чем то другим заниматься и как от этого избавится. Они позвонят и попросят ехать в банк чтоб оформить счет, что делать? отказываться? говорить потерял паспорт? и как сделать так чтоб отвязаться от всей этой ситуации? Иди в ОБЭП

Ответы юристов (16)

Здравствуйте, законом не запрещено подобное. В случае если фирмы будут заниматься незаконной деятельностью, Вы будете нести соответствующую ответственность в зависимости от ситуации, возможно и уголовную. Если Вы хотите выйти из состава учредителей, к примеру, то необходимо это сделать в соответствии с порядком, предусмотренным учредительными документами. С поста ген директора можно уйти, написав соответствующие заявление по собственному. И так для каждого конкретного случая. В ОЭБ идти не стоит, они с легкостью выяснят, что Вы это сделали добровольно, а следовательно в Ваших действиях присутствуют признаки состава ст. 306 УК РФ, заведомо ложный донос.

Укажите где и как Вы оформлены, в зависимости от этого можно посоветовать Вам, как лучше снять с себя все фирмы.

Уточнение клиента

как понять где и как. там 4 фирмы, у меня есть только фотографии документов одной фирмы где я соучередитель. а остальных трех у меня нет и честно говоря я не помню как они называются. Дело не в этом, что мне делать в дальнейшем и ехать ли открывать счет в банке когда мне позвонят эти люди

19 Ноября 2012, 12:26

Есть вопрос к юристу?

Будет ли все хорошо, или нет — это не известно. Но естественно, возникает вопрос почему данная гражданка не оформляет эти ООО на себя, либо на свои родственников,либо почему же реальных хозяева не делаю это на себя. Соответственно либо им запрещено заниматься данной деятельностью, либо они не хотят «светить» себя. в любом случае считаю это тревожным сигналом. Не рекомендую связываться дальше с аналогичными предложениями.

Возможное развитие ситуации предугадать сложно, там где вы учредитель негативных последствий для Вас может быть меньше, чем там, где Вы директор (руководитель).

Выйти из данных организаций Вы сможете, только наверное не стоит делать это без сопровождения юриста. Для начала нужно все же разобраться что за организации на Вас оформлены.

В ОБЭП идти не рекомендую.

Там где вы директор — нужно писать заявление на увольнение, там где вы учредитель — заявление о выходе из состава. Но все эти процедуры нужно делать грамотно, под руководством юриста, иначе толку от них не будет.

Для начала озвучьте свое желание соседке, которая Вас туда втянула- скажите, что не можете больше этим заниматься. В зависимости от результатов ваших переговоров — принимайте соответствующее решение.

Уточнение клиента

Спасибо конечно, только это действительно так плохо, то это не только меня это будет приследовать а и мою соседку, подругу ее и других остальных людей. Как объяснили эти люди, заказчик хочет открыть определенное дело, он обратился к этим людям а они не посредственно нашли человека к примеру меня и оформили на меня фирму. А что делать тогда когда мне позвонят и скажут, Надо ехать в банк, открыть счет. Ехать, или нет, и сможет ли существовать фирма без счета в банке

19 Ноября 2012, 12:36

Тут весь риск ложится на Вас и только Вам решать. примерные риски Вам указали.

Ну, для юр лиц счет в банке необходим.

Мне тоже кажется сомнительным все это, если не хотите, то отказывайтесь, будут заставлять, пригрозите обращением в ОЭБ.

Это не законное что то намечается, уверен на 96%. НО, повторюсь, тут дело Ваше, риск тоже Ваш, если готовы на него пойти, пожалуйста, нет, так не идите, заставить Вас никто не может.

Юр.лицо не может существовать без открытого расчетного счета. Соответственно, если Вы поедете в банк и будете открывать там расчетный счет, и заводить карточку и еще потом будете подписывать плетжки (или иным образом распоряжаться денежными средствами), то соответственно именно Вы будете нести ответственность, в том числе за возможные незаконные махинации с данным счетом (перевод денег, их обналичивание).

аАехать, или нет в банк- решать Вам.

Я бы не поехала, как впрочем и не согласилась на оформление фирмы на меня изначально.

Уточнение клиента

понятно что вы бы не согласились,как и многие другие люди, просто я не мог даже предположить что девушка которая живет в соседней комнате может ввязать меня в эту ситуацию, получается что и она попала. так как оформила на себя 3 или 4 фирмы, точно не помню. вот и я решился. но не открыл еще счет в банке как это сделала она. А фирма может делать что то?? какие либо вещи, пока не открыл я счет в банке. И что лучше сделать Любовь Юревна если позвонят и скажут ехать в банк на счет одной из этих 4х фирм. Якобы потерял паспорт?? или что то другое

19 Ноября 2012, 12:49

Если Вы хотите узнать какие фирмы на Вас открыты, то первое- спросите об этом у того человека, который вас втянул в это, а во вторых есть соответствующие базы (официальные программы) через которые это можно сделать. Для этого нужно знать ваше ФИО, ИНН, дату рождения.

Уточнение клиента

Я не знаю, сможет она, если на нее так же оформлены фирмы, только разница между нами в том что я не открывал не какие счета. А база эта опять же в налоговой. надо туда идти и узнавать какие фирмы на мне

19 Ноября 2012, 12:52

Добрый день!

Это интересно:  Как писать заявление о краже паспорта

И так, Вы — номинальный директор (Зиц-председатель Фунт из Золотого теленка Ильфа и Петрова).

Если не хотите, чтобы дальше «работали» с зарегистрированными компаниями, то скажите об этом той даме, которая завербовала Вас. Если ещё не открыли счета, то прекрасно — без них использование таких компаний будет бесполезным. Их просто кинут, но Вы в них так и останетесь.

А если их уже «использовали» в незаконных схемах, то к Вам может прийти ОБЭП.

Тут уж выбирайте, либо получать за риск деньги, либо не рисковать вовсе и не давать никому свой паспорт.

Да Вам решать что делать, только Вам., больше никому, Вы вправе отказаться.

То, что к Вам кто-либо придёт, не факт.

Если не хотите больше рисковать, то так и скажите своему «работодателю». Подобные фирмы используются не долго и живут (в смысле доступности директоров) они тоже не долго.

Сказка с потерей паспорта ерундовая. Если ОБЭП будет проверять, то, во-первых, заявление о потере паспорта будет после создания этих компаний, во-вторых, нотариус удостоверил Вашу подпись, а экспертиза также подтвердит её.

Уточнение клиента

значит я так понял когда эти люди мне позвонят и скажут ехать в банк что бы открыть счет, мне отказываться, и сказать что я не буду этого делать. и фирмы не будут существовать без открытого счета, но а те документы которые находятся в налоговой что с ними делать.

19 Ноября 2012, 13:05

Хотите заберите, хотите пусть там лежат.

Уточнение клиента

по этим документам которые находятся у этих людей и в налоговой они смогут что то сделать.

19 Ноября 2012, 13:14

если найдут похожего на Вас, то да.

Подстрахуйтесь, заберите их и все будет хорошо.

Уточнение клиента

Спасибо большое. А когда эти люди скажут ехать в банк с курьером что бы открыть счет, что лучше сказать и сделать в дальнейшем

19 Ноября 2012, 13:25

Сказать, что Вы передумали и не ехать))) Спросят почему, скажите, что планы поменяли. Будут настаивать и угрожать, все таки пригрозите обращением в правоохратинельные органы. скажут, что на Ваши данные без Вас оформят, так поясните, что у них не получится и опять же ОЭБ.

Вы главное для себя решите, хотите или нет оформлять всю красоту эту на себя. Просто заметно, что Вы сомневаетесь.

Уточнение клиента

Спасибо, значит в моей ситуации все еще не так плохо если я не открыл счета в банке, а на счет моей соседки которая втянула во все это то да. 96% то что с ней может что то случится. т.е с теми фирмами которая она оформила на себя, открыла счета и которые уже существуют какое то время

19 Ноября 2012, 13:32

Сказать, что Вы отказываетесь дальше заниматься этим делом, и просите вывести вас из состава данных ООО, т.е. прекратить Ваши полномочия как директора, так и учредителя.

Просто мы тут не можем знать будет ли чем то незаконным заниматься фирмы . может будет все легально и правомерно . что маловероятно конечно.

— значит в моей ситуации все еще не так плохо если я не открыл счета в банке

Если, конечно, не подписывали у нотариуса банковские карточки, с которыми и без Вашего присутствия могут открыть счета.

Риск всё равно есть.

Уточнение клиента

а что тогда сделать Константин, чтобы не было нечего и избавится от всей этой ситуации. Нет я не подписывал этого.

19 Ноября 2012, 16:02

1. узнать где вы учредитель и/или руководитель

2. обратиться к юристу для очной консультации в целях увольнения с директорства и выхода из состава учредителей.

Уточнение клиента

19 Ноября 2012, 21:33

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

НГС.Бизнес — Деловой интернет-журнал

Деньги за оформление на себя ООО

27.08.07 15:19 Ответ на сообщение Деньги за оформление на себя ООО пользователя bizon2004

27.08.07 15:24 Ответ на сообщение Деньги за оформление на себя ООО пользователя bizon2004

27.08.07 15:53 Ответ на сообщение Деньги за оформление на себя ООО пользователя bizon2004

Ты должен делать добро из зла, потому что больше его делать не из чего

27.08.07 21:37 Ответ на сообщение Re: Деньги за оформление на себя ООО пользователя pitovnik

В ответ на: в идеале — тюрьмой предположим, что некто купил 100% долей в трио и, назначив себя директором, благополучно потерял все документы трио и не производил никаких операций .

по какой статье посадят, если не секрет ?

незнание закона не освобождает от ответственности .
а вот знание — запросто 🙂

28.08.07 09:07 Ответ на сообщение Re: Деньги за оформление на себя ООО пользователя appraiser

28.08.07 09:19 Ответ на сообщение Re: Деньги за оформление на себя ООО пользователя appraiser

поколебима, но непотопляема

28.08.07 16:07 Ответ на сообщение Re: Деньги за оформление на себя ООО пользователя zhadina

незнание закона не освобождает от ответственности .
а вот знание — запросто 🙂

28.08.07 18:12 Ответ на сообщение Деньги за оформление на себя ООО пользователя bizon2004

28.08.07 18:28 Ответ на сообщение Re: Деньги за оформление на себя ООО пользователя appraiser

некто купил 100% долей в трио и, назначив себя директором, благополучно потерял все документы трио и не производил никаких операций .

29.08.07 09:37 Ответ на сообщение Re: Деньги за оформление на себя ООО пользователя pitovnik

29.08.07 13:08 Ответ на сообщение Re: Деньги за оформление на себя ООО пользователя pitovnik

незнание закона не освобождает от ответственности .
а вот знание — запросто 🙂

29.08.07 14:33 Ответ на сообщение Re: Деньги за оформление на себя ООО пользователя appraiser

29.08.07 15:14 Ответ на сообщение Re: Деньги за оформление на себя ООО пользователя appraiser

а иногда новый покупатель только ДУМАЕТ, что не совершает ни одной операции, считает, что только с его личного присутствия и благословения может совершиться сделка . а на деле не все компании «сливаются» только за ненадобностью. далеко не все ООО прекращают свою деятельность СРАЗУ после продажи УК, просто проводят там одну-две нужных операций уже с новым составом и все. особенно если новый директор сходил в банк и поменял карточки. что касается номиналов — знаете, такая категория людей обычно подписывет ВСЕ что им покажут, включая пустые страницы. Так, на всякий случай.

Дополнительно вопрос к осведомленным: у меня ситуация наоборот — я пару лет назад купила у юр_фирмы нулевое ООО, зарегистрированное на некоего Иванова, естстно, внесла соответствующие изменения. Один из банков полгода назад отказался открывать мне дополнительный р/сч. В неформальной беседе представитель банка пояснил, что в банках существует некий список «космонавтов», на которых многократно продается УК, и если поименованный в списке гражданин фигурирует в уч_доках потенциального клиента, то банк вправе отказать в обслуживаии юр_лицу. Любопытно, насколько достоверна информация.

поколебима, но непотопляема

29.08.07 21:32 Ответ на сообщение Re: Деньги за оформление на себя ООО пользователя pitovnik

В ответ на: он мою долю в УК ООО приобрел мошенническим путем Вы в этом уверены ?
В ответ на: а ООО — акционер пяти цементных заводов, сапожных фабрик и пароходов плюс трех газет .
и что ?

незнание закона не освобождает от ответственности .
а вот знание — запросто 🙂

30.08.07 02:09 Ответ на сообщение Re: Деньги за оформление на себя ООО пользователя zhadina

30.08.07 02:16 Ответ на сообщение Re: Деньги за оформление на себя ООО пользователя vert

30.08.07 08:50 Ответ на сообщение Re: Деньги за оформление на себя ООО пользователя дядя Федя

Ты должен делать добро из зла, потому что больше его делать не из чего

30.08.07 09:51 Ответ на сообщение Re: Деньги за оформление на себя ООО пользователя appraiser

30.08.07 09:58 Ответ на сообщение Re: Деньги за оформление на себя ООО пользователя pitovnik

незнание закона не освобождает от ответственности .
а вот знание — запросто 🙂

30.08.07 10:12 Ответ на сообщение Re: Деньги за оформление на себя ООО пользователя appraiser

30.08.07 10:22 Ответ на сообщение Re: Деньги за оформление на себя ООО пользователя pitovnik

незнание закона не освобождает от ответственности .
а вот знание — запросто 🙂

30.08.07 10:35 Ответ на сообщение Деньги за оформление на себя ООО пользователя bizon2004

Абонент компании «Сибирские Сети»

30.08.07 10:56 Ответ на сообщение Re: Деньги за оформление на себя ООО пользователя Митя

Ты должен делать добро из зла, потому что больше его делать не из чего

30.08.07 12:19 Ответ на сообщение Re: Деньги за оформление на себя ООО пользователя Tasha

незнание закона не освобождает от ответственности .
а вот знание — запросто 🙂

30.08.07 12:34 Ответ на сообщение Re: Деньги за оформление на себя ООО пользователя appraiser

30.08.07 13:07 Ответ на сообщение Re: Деньги за оформление на себя ООО пользователя Митя

В ответ на: Кстати, ходит мнение, что при регистрации подобных «помоек» наиболее вероятно, что крайним может оказаться «регистратор», который по доверенности подавал-забирал документы из ИФНС. Скажите, кто знает, была ли в наших судах подобная практика? Регистраторы когда счет в банке для помойки открывают сами, где-то там паспортные данные свои иногда пишут. Точно не помню-толи анкета предприятия, что-то в этом роде. Девочку одну дергали в связи с этим (счет в Уралсибе).
Так что здесь аккуратней надо быть.
Кроме того, если уголовное дело заведено и серьезное, они ищут образцы свободного почерка везде, в т.ч. находят таковые в банках на договорах банковского счета, различных анкетах (к-рые банки просят заполнять) доверенностях на получение выписок, даже знаю случай-в налоговой на конвертах, в которых отчетность помойка посылала.
А потом пытаются графологическую экспертизу провести, но от нее имеешь право отказаться.

Постановление пленума ВАС РФ от 28.12.06 № 64 «О практике применения судами уголовного законод-ва об ответственности за налоговые преступления» например, включает в круг субъектов преступления подстрекателей, пособников, соисполнителей и иных лиц, содействовавших советами, указаниями и т.п.
Но опять же их умысел доказать практически невозможно.
Соответственно к уг.ответственности привлечь нереально (это я про регистраторов).

30.08.07 13:16 Ответ на сообщение Re: Деньги за оформление на себя ООО пользователя appraiser

Ты должен делать добро из зла, потому что больше его делать не из чего

»

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock detector