+7 (499) 322-30-47  Москва

+7 (812) 385-59-71  Санкт-Петербург

8 (800) 222-34-18  Остальные регионы

Звонок бесплатный!

Проверь себя и контрагента по инн

Каждый бизнес неизбежно сталкивается с необходимостью проверки своих партнеров по бизнесу. Перед тем, как заключить договор, а тем более отправить предоплату, сделаем все возможное, чтобы проверить, что собой представляет наш контрагент (по ИНН, например): действительно ли он существует? кто подписывает договор? как долго компания на рынке? знают ли эту компанию?

В более частном случае бухгалтер сталкивается с необходимостью иметь подтверждение своей осмотрительности в случае налоговых проверок, даже при том, что Налоговый кодекс прямо не диктует такой обязанности.

Самый простой первый шаг – проверить контрагента по ИНН на сайте Налоговой бесплатно. Онлайн проверка так и называется «Проверь себя и контрагента» (nalog.ru). Этот способ дает возможность посмотреть выписку о фирме из ЕГРЮЛ по ИНН. Как показывает практика, это хорошо, но совершенно недостаточно для того, чтобы проверить фирму полноценно и обезопасить свой бизнес как от мошенников, так и от претензий со стороны контролирующих органов.

Мы расскажем вам все тонкости и детали проверки компаний: как и что проверять, достаточно ли проверить компанию по ИНН, с помощью каких платных и бесплатных возможностей это сделать.

Содержание

Проверка контрагента — инструменты:

Контур Фокус

Что можно проверить по ИНН:

  • Данные ЕГРЮЛ / ЕГРИП
  • Финансовые данные
  • Госконтракты
  • Упоминания в Интернете
  • Арбитражные дела
  • Список связанных организаций
  • Сообщения о банкротстве
  • Связанные товарные знаки
  • Исполнительные производства

Начать работу

СКРИН@АСТРАЛ

Что можно проверить по ИНН:

  • Регистрационные данные, руководство, владельцы, ЕГРЮЛ
  • Рестр дисквалифицированных лиц
  • Сведения о массовых адресах и фирмах-однодневках
  • Бухгалтерская отчетность по РСБУ
  • Статистическая информация
  • Государственные контракты
  • Информация о регистрации, банкротстве, внешнем управлении
  • Исполнительные производства
  • Арбитражные дела
  • Банкротство юридических и физических лиц
  • Данные ФСФР и Банка России

Начать работу

Что можно проверить по ИНН:

  • Общие данные из ЕГРЮЛ, ЕГРИП
  • Контактные данные
  • Исполнительные производства
  • Жалобы ФАС
  • Участие в тендерах и банковские гарантии
  • Бухгалтерская отчетность компании
  • Выданные лицензии
  • Арбитражные дела
  • Связанные компании

Начать работу

Сервис IGK Group

Что можно проверить по ИНН:

  • Данные ЕГРЮЛ / ЕГРИП
  • Размер уставного капитала
  • Данные бухгалтерской отчетности
  • Сведения о банкротстве/внешнем управлении
  • Кредитный рейтинг компании
  • Примерная численность сотрудников

Начать работу

Что можно проверить по ИНН:

  • > По юридическим лицам:
  • Балансы и бухгалтерские отчёты
  • Кредитный отчёт предприятия
  • Бизнес-справка (СПАРК)
  • Поиск дочерних и зависимых предприятий
  • Выписка ЕГРЮЛ
  • Выписка ЕГРИП
  • > По физическим лицам:
  • Кредитный отчёт физического лица
  • Поиск по ФИО в ЕГРИП
  • Поиск по ФИО в ЕГРЮЛ
  • Кредитный рейтинг
  • Кредитный рейтинг расширенный

Начать работу

Сервис ФНС РФ

Что можно проверить по ИНН:

  • Данные ЕГРЮЛ / ЕГРИП:
  • данные о руководителе предприятия
  • регистрационные данные компании
  • виды деятельности
  • юридический адрес
  • статус юр. лица на дату запроса

Начать работу

Проверка контрагента — подробная справка

Что означает «проверить контрагента»?

На сайте Налоговой службы и в специальных программах можно собрать и проанализировать документальную и иную информацию о партнере по бизнесу. Такие действия позволят определить, насколько добросовестно ведет бизнес ваш партнер.

Кто этим должен заниматься?

В организации налоговая проверка контрагента по ИНН обычно осуществляется сотрудниками юридического отдела или отдела экономической безопасности. Если в организации нет такого отдела, то проверка контрагентов (по ИНН на сайте ИФНС, например) — обязанность лица, заключающего договор.

Зачем нужна проверка контрагента по ИНН на сайте Налоговой службы или в платной программе?

Существуют различные причины, оправдывающие необходимость этой деятельности. Сюда можно отнести риски финансово-хозяйственной жизни: риск непоставки товара, поставки некачественного товара, несвоевременной поставки товара и т.д., вплоть до мошеннических схем.

Мы также обязаны помнить, что любая сделка подлежит налогообложению. В ФНС не раз подчеркивали, что ответственность за выбор компании, с которой сотрудничать, лежит целиком на организации. Возможные в связи с таким выбором последствия — это предпринимательский риск организации. Например, налоговики при проверке могут исключить сомнительную сделку из расходов или не принять к вычету НДС. Чтобы избежать таких неприятностей, проще заранее проверить фирму по ИНН на сайте Налоговой службы, получив выписку из ЕГРЮЛ (налог.ру).

Что рекомендуется проверить по ИНН?

Государством не установлено ни формальной обязанности по проверке компаний при заключении контрактов, ни тем более критериев такой процедуры, списка необходимых действий, минимального пакета документов.

В Налоговом кодексе нет понятий, как «проверка контрагента» или «недобросовестность налогоплательщика». Между тем, существует п. 10 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.10.2006 N 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», в котором сказано: «Выгода может быть признана необоснованной, если налоговым органом будет доказано, что налогоплательщик действовал без должной осмотрительности…». После этого государство фактически возложило на бизнес обязанность проверять своих партнеров, и практикующий бухгалтер постоянно сталкивается с необходимостью найти контрагента по ИНН на сайте налоговой, а затем проверить, «чем он дышит».

Обычаи делового оборота

Уже много лет организации должны сначала проверить контрагента по ИНН (Федеральная налоговая служба позволяет это сделать бесплатно), а затем документально подтвердить проведение такой проверки. За это время сформировался самый часто запрашиваемый пакет документов:

  • копия Устава;
  • выписка из ЕГРЮЛ;
  • копия свидетельства о регистрации;
  • копия свидетельства о постановке на учет в налоговую;
  • письмо из статистики с кодами;
  • документы, подтверждающие полномочия лица, с которым подписывается договор, например, доверенность и копия паспорта.

Кроме этого, в зависимости от деятельности, могут быть запрошены:

  • карточка организации;
  • выписка из штатного расписания (если для выполнения работ требует узкий специалист);
  • лицензии с приложениями к ним, необходимые разрешения;
  • справки из ФНС об отсутствии задолженности;
  • копии бухгалтерской и налоговой отчетности за прошедший период с отметкой ФНС;
  • копия договора аренды (офиса, склада и т.п.).

Гораздо реже, но уже есть прецеденты, когда запрашиваются:

  • аналитические записки (т.е. краткое резюме компании о выполнении похожих проектов);
  • рекомендательные письма (обычно, запрашивают банки);
  • аудиторское заключение;
  • и даже выписка по расчетного счету на последние месяц-квартал-год.

Общедоступные источники информации

Действуя самостоятельно, стоит воспользоваться источниками информации:

  • запросите выписку из ЕГРЮЛ самостоятельно на своего партнера;
  • проверьте, если у него сайт;
  • отправьте запрос в инспекцию ФНС в свободной форме о добросовестности налогоплательщика;
  • проверьте, не зарегистрирован ли он по адресу «массовой регистрации», на сайте ФНС;
  • можно проверить себя и контрагента в одноименном сервисе ФНС на сайте «проверь себя и контрагента» nalog.ru (первоначально понадобится проверка ИНН на сайте налоговой);
  • проверьте его по «Вестнику государственной регистрации», не начал ли он процедуру ликвидации или реорганизации;
  • поищите паспорт единоличного исполняющего органа на сайте МВД, чтобы выяснить, не утерян ли он был какое-то время назад;
  • на сайте лицензирующего органа можно проверить данные лицензии;
  • на сайте ВАС РФ и других судов, можно узнать участвовала ли компания в судебных разбирательствах;
  • забейте название интересующей вас компании и фамилию, имя, отчество директора в любой поисковик и просмотрите все упоминания о них.

Какие организационные меры должны быть приняты в компании, чтобы быть защищенными от недобросовестных контрагентов?

Каждая компания самостоятельно решает степень возможного риска при заключении договоров и принимает соответствующие организационные меры. Обычно назначается ответственный за данную процедуру человек, а сама процедура регламентируется внутренним Положением или Регламентом действий по проверке контрагентов. Как минимум, в каждой организации проводится проверка контрагента на сайте налоговой по ИНН бесплатно.

В заключении мы должны сказать, что, к сожалению, даже все эти действия вместе взятые не обезопасят вас на 100% от возможных проблем или от вероятности претензий со стороны ФНС. Однако в наших силах снизить этот риск до несущественного.

Проверь себя и контрагента на сайте налог.ру

Проблема добропорядочности контрагента стоит в современном бизнесе достаточно остро. Ежегодно государство вносит множество поправок в налоговое и административное законодательство для повышения прозрачности сделок, борьбы с фирмами однодневками и мошенническими схемами.

Если организация пришла в определённый сектор рынка всерьёз и надолго, дорожит именем и репутацией ей необходимо быть максимально уверенной в своих партнёрах.

Рассмотрим подробнее, какие риски исходят от неосмотрительного заключения договоров с непроверенными контрагентами и как оградить себя от подобных рисков.

Для чего может потребоваться узнать контрагента по ИНН перед заключением договора

Партнёр, претендующий на долгосрочное сотрудничество с предприятием, может оказаться неблагонадёжным по следующим причинам:

  • Отсутствие лицензии или разрешения на ведение определённых видов деятельности. Если вы работаете в лицензируемых сферах это крайне важный момент. Вам необходимо выяснить виды деятельности согласно ОКВЭД, прописанные у потенциального партнёра в уставных документах, наличие необходимых лицензий и разрешений.
  • Неблагонадёжное лицо на должности руководителя. Когда один человек выступает генеральным директором десятка фирм, половина из которых находится на стадии банкротства, это серьёзный повод задуматься о целесообразности работы с таким предприятием. Проверка генерального директора фирмы имеет смысл и в случае проведения конкурсов на место подрядчика. Если все фирмы, подавшие вам заявки на подобный конкурс, принадлежат одному лицу, это явно не свидетельствует в его пользу.
  • Начавшаяся процедура ликвидации или банкротства. Контрагент может умолчать о таких фактах, но вам лучше быть в курсе заранее.
  • Сроки ведения фирмой своей деятельности. Если представители интересующей организации уверяют вас в присутствии на рынке в течение десятилетий, а зарегистрирована фирма полгода назад, лучше найти другого партнёра.
  • Массовый адрес регистрации. Сам по себе этот факт не говорит о неблагонадёжности предприятия, но иметь его в виду однозначно стоит.
  • Дисквалификация всего предприятия либо его руководства. Под этим термином имеется в виду запрет на право заниматься определённой деятельностью.
  • Несоответствие предоставленных реквизитов действительности. Этот момент может возникнуть просто по невнимательности юридической службы будущего партнёра. Например, несоответствие ИНН указанному КПП, однако, если не заострить на этом внимание в последующем такая ситуация принесёт немало головной боли вашей бухгалтерии при попытках сдать отчетность по НДС или алкогольную декларацию, где сверяются данные по фактурно.

Вот далеко не полный перечень причин, по которым вам может понадобиться проверка контрагента по ИНН.

Зачем проверять себя

Учитывая, что сейчас проверка потенциального контрагента по ИНН весьма популярна и не занимает много времени, будет нелишним проверить и свою компанию таким образом. Так, вы сможете увидеть информацию, которую получат ваши партнёры.

Проводя постоянный мониторинг этих данных, вы сможете оперативно реагировать на возникшие нежелательные нюансы. Например:

  • вовремя оплатить задолженность по налогам;
  • контролировать свою бухгалтерскую службу на качество и полноту сданной отчетности;
  • быть уверенными, что вы не стали жертвой рейдерского захвата.

Как проверить себя и узнать контрагента по ИНН на сайте налог.ру — пошаговая инструкция

Шаг первый

Вам нужно зайти на сайт ИФНС по адресу http://egrul.nalog.ru/.

Начальная страница будет выглядеть вот таким образом.

Шаг второй

Шаг третий

Буквально за несколько секунд система обработала наш запрос и выдала вот такую информацию.

Уже на этом этапе мы видим, что в ЕГРЮЛ было зарегистрировано два юридических лица с одинаковым названием – Газпром, единой организационно-правовой формой – Открытое акционерное общество и идентичным номером ИНН. Но одно из них зарегистрировано в 2002 году и до сих пор ведёт свою деятельность, а второе функционировало всего 21 день. Кроме того, в этом окне можно увидеть информацию о КПП и ОГРН этих фирм, он у них разный, разный и юридический адрес.

Теоретически, если бы проверка проводилась не в отношении упомянутых фирм, а, допустим, по поводу потенциально недобропорядочной организации уже на этом этапе можно было бы установить действующая ли эта организация, где она действительно зарегистрирована и когда.

Это интересно:  Бесплатные земельные участки молодым семьям

Данные находящиеся в первом столбце, а именно название юридического лица, активные, то есть, кликнув на них мышью можно продолжить анализ потенциального делового партнера.

Шаг четвёртый

При нажатии на название первого юридического лица система автоматически загружает на ваш компьютер PDF файл с выпиской из ЕГРЮЛ по данному налогоплательщику. Вот как она выглядит — ССЫЛКА.

Из этого файла можно почерпнуть немало информации. Например, в нём указано какого числа и в какой ИФНС была внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации этого предприятия. Также есть информация, почему данная фирма признана недействующей.

В этом примере указана следующая причина — включение записи о гос.регистрации юридического лица при создании признано ошибочным по решению принятому зарегистрировавшим органом.

Теперь проведём анализ действующей фирмы. Вот какой файл в формате PDF загружает система при нажатии на второе юридическое лицо — ССЫЛКА. Тут информации значительно больше, уже 55 листов, анализ проведём по всей выписке.

Какую информацию о контрагенте можно получить

Проведя анализ полученной выписки из ЕГРЮЛ можно получить следующую информацию о существующем юридическом лице:

  • Его полное и сокращённое юридическое название.
  • Реквизиты свидетельства о включении данных в ЕГРЮЛ.
  • Дату и форму создания юридического лица.
  • Орган, зарегистрировавший создание и орган, поставивший предприятие на налоговый учёт.
  • Наименование отделения Пенсионного фонда в котором зарегистрировано предприятие, регистрационный номер в этом фонде и дата присвоения номера.
  • Размер и дата формирования уставного капитала предприятия.
  • Сведения о лице, обладающим правом действовать от имени фирмы без доверенности. Его ф. и. о., должность и ИНН.
  • Сведения об основном виде экономической деятельности по ОКВЭД и дате его присвоения.
  • Сведения обо всех дополнительных видах экономической деятельности и датах их присвоения.
  • Сведения обо всех имеющихся у предприятия лицензиях. Их номера, даты выдачи, наименования органов, выдавших эти лицензии, срок их действия. А также вид лицензируемой деятельности и место действия лицензий.
  • Сведения обо всех филиалах и представительствах юридического лица. Их адреса, наименования, даты организации и номера свидетельств ЕГРЮЛ.
  • Сведения обо всех изменениях, вносимых в учредительные документы с момента регистрации предприятия. Суть этих изменений и их даты.

Из второго примера становится очевидно, что информация, которую можно узнать при проверке контрагента по ИНН на общедоступном сайте налог.ру, весьма обширна.

Многие знакомы с фразой: «Кто владеет информацией, тот владеет миром». С новым сервисом по проверке себя и контрагента по ИНН на сайте налог.ру владеть миром становиться значительно проще.

Пока описанный сервис работает в тестовом режиме, но наверняка учитывая его востребованность, будет переведён в базовые сервисы налоговой инспекции и дополнит собой линейку не менее актуальных продуктов.

Какую информацию об индивидуальном предпринимателе может дать расшифровка ОГРНИП и в каких случаях она нужна.

Как правильно сшить документы нитками (подробнее), чтобы их у вас приняли.

Видео — как проверить себя и узнать контрагента по ИНН на сайте налог. ру:

Проверка контрагента

На сайте вы можете получить полный отчет по компании, содержащий нужную информацию для качественной проверки контрагента в режиме онлайн. Консолидированный отчет по контрагенту создается на основе данных из официальных источников информации: ФНС, ВАС, Росстат, Единый государственный реестр юридических лиц, государственные закупки, арбитражные дела, служба судебных приставов и др.

С помощью нашего сервиса можно бесплатно посмотреть краткую информацию о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, достаточно указать в поисковой строке: ИНН, ОГРН, название, Ф.И.О. директора или адрес.

Проверить контрагента за 5 минут!

Введите название, ИНН или адрес

Проверка контрагента

На сайте вы можете получить полный отчет по компании, содержащий нужную информацию для качественной проверки контрагента в режиме онлайн. Консолидированный отчет по контрагенту создается на основе данных из официальных источников информации: ФНС, ВАС, Росстат, Единый государственный реестр юридических лиц, государственные закупки, арбитражные дела, служба судебных приставов и др.

С помощью нашего сервиса можно бесплатно посмотреть краткую информацию о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, достаточно указать в поисковой строке: ИНН, ОГРН, название, Ф.И.О. директора или адрес.

Проверенные контрагенты в России

Каждый бизнес сталкивается с необходимостью проверки своих контрагентов. Перед заключением договора или перед отправкой предоплаты, нужно сделать все возможное, чтобы проверить нашего контрагента: действительно ли он существует? Кто подписывает договор? Как долго компания на рынке? Знают ли эту компанию? Есть ли задолжности? Судебные дела и т.д.

Самый простой первый шаг — использовать онлайн проверку по ИНН с помощью налоговой: «Проверь себя и контрагента», то есть заказать выписку из реестра зарегистрированных лиц. Этот способ дает возможность посмотреть информацию о фирме, но этого совершенно недостаточно для того, чтобы проверить фирму полноценно и обезопасить свой бизнес как от мошенников, так и от претензий со стороны контролирующих органов. Закажите полный отчет по компании у нас на сайте, и узнайте кто является проверенным контрагентом.

Официальные источники

Финансовое состояние

Все юридические лица ежегодно предоставляют бухгалтерские формы Росстат.

Поиск связанных организаций

Выявление связей между компаниями и физическими лицами.

Будьте в курсе банкротства контрагентов

Информация о процедурах, применяемых в деле о банкротстве.

Отслеживайте долги юр. лиц

Сведения из Банка данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов.

Арбитражные дела

Решение судов по всем арбитражным делам, в которых участвовала компания.

Узнавайте о госконтрактах

Информация по всем сделкам с государственными заказчиками.

Образец полного отчета по компании

Банковские операции

Информация об оборотных суммах, кол-ву и дате прихода/ухода денежных средств. Оценка рискованности

Бухгалтерская отчетность

Сведения о лицензиях, виде деятельности. Сводные планы проверок Генпрокуратуры.

Наличие гос. контрактов

Номера контрактов, суммы и сроки исполнения. Информация об участии в гос. закупках, реестр опубликованных заказов.

Информация об учредителях

Адреса, телефоны, наименования держателей реестра акционеров. Также, инф-я об учрежденных организациях и руководстве.

Вносимые изменения в Реестре

Список арбитражных управляющих и арбитражная практика.

Наличие задолженностей

Информация о задолженностях по зар. плате, задолженностях по платежам в бюджет, черный список работодателей.

Часто задаваемые вопросы:

Какую информацию Вы получите о контрагенте?

Сведения о регистрации ФНС (Федеральная налоговая служба).
Информация из вестника ЕГРЮЛ.
Финансовую информацию – баланс, отчет о прибылях и убытках (Росстат)
Коэффициенты доверия компании.
Индекс финансового риска.
Арбитражные дела компании (если есть).
Сообщения о банкротствах (если были).
Информация о руководителе.
Совпадения и вероятные совпадения.
Связи компании с другими организациями
Информация об органах управления предприятия.
Данные о лицах, имеющих право действовать без доверенности.
Структура компании.
Данные о совладельцах.
Данные о деятельности компании.
Сведения о государственных заказах.
Сведения о коммерческих заказах.
Список лицензий
Информация об отраслевой принадлежности предприятия (ОКВЭД) и многое другое.

Сколько ждать готовности отчета?

В среднем время ожидания занимает 15 минут, наш сервис в автоматическом режиме собирает информацию.

Какие базы данных Вы используете и насколько информация достоверна?

Для формирования полного отчета по компании мы используем информацию предоставленную государственными органами: Федеральная налоговая служба РФ, Высший арбитражный суд РФ, Росстат, Единый государственный реестр юридических лиц, государственные закупки и другие.

Зачем нужно проверять себя и контрагента?

Чтобы снизить риски потерь от сотрудничества с контрагентом. Репутационных, финансовых и на возмещение причиненного ущерба. Быть в курсе плановых проверок.

Не узнает ли третье лицо о нашем обращении к Вам за информацией по нему?

Исключено! Мы гарантируем конфиденциальность сотрудничества нашим клиентам.
Вопрос конфиденциальности присутствует и в Договоре об оказании Агентством информационной услуги:
П. 2.2 ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется сохранять конфиденциальность получаемой от ЗАКАЗЧИКА информации.
П. 2.3. За разглашение сведений, которые передаются ИСПОЛНИТЕЛЮ, устанавливается ответственность в виде возмещения доказанных убытков.
Следует отметить, что соблюдение конфиденциальности мы требуем и от клиентов.

ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Денежные средства за отчет «vypiska-nalog.com» могут быть возвращены в полном объеме.

Деньги возвращаются на основании подробно описанной и обоснованной претензии.

Если Вы хотите произвести возврат, то Вам потребуется совершить следующие действия:

  • Напишите заявление в свободной форме и отправьте по адресу: help-vypiska@ya.ru
  • В заявлении обязательно укажите причину, по которой Вы считаете, что услуга не была оказана в полном объеме
  • Также укажите в заявлении желаемый способ возврата денежных средств, с указанием всех необходимых для совершения платежа реквизитов.

Рассмотрение заявления производится в течение 1-го – 2-х рабочих дней. Денежные средства будут возвращены Вам в срок от 1-го до 3-х рабочих дней.

О ПРОЕКТЕ VIPISKA-NALOG.COM

Сервис разработан в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», предусматривающим предоставление содержащихся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведений о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа.

Сервис предоставляет возможность заинтересованным лицам получить сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в виде выписки из соответствующего реестра/справки в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

Для получения выписки/справки сертификат ключа электронной подписи (СКП) заявителя не требуется. Предоставление выписки/справки осуществляется не позднее дня, следующего за днем регистрации запроса. Сформированную выписку/справку можно скачать в течение пяти дней. Выписка/справка формируется в формате PDF

Внимание! Исходя из положений пунктов 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» выписка/справка запрашиваемой информации в электронной форме, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна выписке/справке запрашиваемой информации на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа.

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Политика конфиденциальности (далее – Политика) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – ФЗ-152). Настоящая Политика определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению безопасности персональных данных в сервисе vipiska-nalog.com(далее – Оператор) с целью защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. В соответствии с законом, сервис vipiska-nalog.com несет информационный характер и не обязывает посетителя к платежам и прочим действиям без его согласия. Сбор данных необходим исключительно для связи с посетителем по его желанию и информировании об услугах сервиса vipiska-nalog.com.

Основные положения нашей политики конфиденциальности могут быть сформулированы следующим образом:

Мы не передаем Ваши персональную информацию третьим лицам. Мы не передаем Вашу контактную информацию в отдел продаж без Вашего на то согласия. Вы самостоятельно определяете объем раскрываемой персональной информации.

Мы собираем персональную информацию, которую Вы сознательно согласились раскрыть нам, для получения подробной информации об услугах компании. Персональная информация попадает к нам путем заполнения анкеты на сайте vipiska-nalog.com. Для того, чтобы получить подробную информацию об услугах, стоимости и видах оплат, Вам необходимо предоставить нам свой адрес электронной почты, имя (настоящее или вымышленное) и номер телефона. Эта информация предоставляется Вами добровольно и ее достоверность мы никак не проверяем.

Использование полученной информации

Информация, предоставляемая Вами при заполнении анкеты, обрабатывается только в момент запроса и не сохраняется. Мы используем эту информацию только для отправки Вам той информации, на которую Вы подписывались.

Предоставление информации третьим лицам

Мы очень серьезно относимся к защите Вашей частной жизни. Мы никогда не предоставим Вашу личную информацию третьим лицам, кроме случаев, когда это прямо может требовать Российское законодательство (например, по запросу суда). Вся контактная информация, которую Вы нам предоставляете, раскрывается только с Вашего разрешения. Адреса электронной почты никогда не публикуются на Сайте и используются нами только для связи с Вами.

Администрация Сайта осуществляет защиту информации, предоставленной пользователями, и использует ее только в соответствии с принятой Политикой конфиденциальности на Сайте.

Как проверить себя и контрагента по ИНН: Сайт налоговой службы

Чтобы убедиться в добропорядочности деловых партнеров и добиться максимальной прозрачности сделки, рекомендуется воспользоваться инструментом на сайте www.nalog.ru и проверить себя и контрагента.

Государственная регистрация регламентируется законом №129-ФЗ. База предоставляет сведения из ЕГРЮЛ. Проверка подразумевает поиск и анализ информации о контрагенте, чтобы убедиться в его надежности.

Содержание этой статьи:

По информации, предоставленной налоговыми органами, за каждую сделку уплачивается налог. При этом ответственность за выбор делового партнера целиком ложится на предприятие.

При проверке, сделку с недобросовестным партнером либо не принимают к вычету НДС, либо не включают в статью расходов.

Важно: проверка контрагента необходима, чтобы защитить предприятие от рисков, таких как поставка некачественного товара и прочие нарушения договора.

Основные критерии проверки

В соответствии с п. 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 №53, ответственность за проверку контрагента лежит на предприятии. Конкретных критериев осуществления этой проверки не предусмотрено. Однако учесть стоит следующие моменты.

  1. Присутствие всех требуемых разрешений, лицензий.
  2. Добросовестность руководящего лица. Если одно и то же лицо числится на должности генерального директора сразу в нескольких фирмах, особенно если некоторые из них идут к банкротству, это лучше учесть.
  3. Соответствие предъявленных сведений реальным данным. В некоторых случаях ошибки объясняются человеческим фактором. Однако наличие несоответствий может значительно усложнить работу во время сдачи отчетности.
  4. Срок присутствия организации в этом сегменте рынка.
Это интересно:  На какие обстоятельства обращает внимание суд при рассмотрении дела о возмещении морального вреда

Целесообразность сотрудничества с фирмой стоит под вопросом в следующих случаях:

  • Фирма в процессе ликвидации либо банкротства.
  • Дисквалификация руководящих лиц или самой фирмы.
  • Регистрация на одном адресе многих предприятий.

Важно: хотя факт массовой регистрации (указывается адрес и номер региона, например, 77 или 63) сам по себе не говорит о недобросовестности фирмы, на него стоит обращать внимание.

Процесс присвоения ИНН

ИНН (индивидуальный идентификационный номер) присваивается всем трудоспособным гражданам.

Он необходим для идентификации налогоплательщика во время уплаты налоговых сборов. Подтверждается присвоение ИНН соответствующим свидетельством, которое можно получить в местном органе.

Процесс получения ИНН достаточно прост, он приведен в следующей схеме:

ИНН назначается также предпринимателям и юридическим лицам. Индивидуальному предпринимателю, который еще не имеет собственного ИНН, он присваивается при регистрации предпринимательской деятельности. Этот номер представляет последовательность из 12 цифр:

  • по четырем первым можно узнать о месте выдачи документа;
  • последующие шесть указывают на номер учетной записи налогоплательщика;
  • заключительные две являются контрольными и служат для упрощения проверки данных физического лица.

Для юридических лиц ИНН назначается из десяти цифр:

  • первые четыре цифры определяются местом выдачи, как и в случае с ИП;
  • следующие пять представляют собой номер записи по ОГРН;
  • заключительная цифра выступает в роли контрольной.

Важно: для юридических лиц присвоение ИНН обязательно, тогда как индивидуальный предприниматель может от этого отказаться. В такой ситуации в налоговой службе используются персональные данные.

Как получить информацию о контрагенте по ИНН

Чтобы воспользоваться помощником «Проверь себя и контрагента», зайдя на сайт www.nalog.ru, нужно кликнуть на кнопку «Индивидуальные предприниматели».

Далее нужно нажать на «Проверка контрагентов»:

Для получения сведений, вводится ИНН либо ОГРН. Проверку ИП можно провести по ф.и.о. предпринимателя и региону его регистрации (77 – Москва, 63 – Самарская область, 43 – Кировская область и так далее).

При переходе на сайт налоговой службы, на странице отображаются два окна. Предусмотрены опции для переключения поиска информации об организации или индивидуальном предпринимателе.

Когда правовая форма определена, можно переходить к заполнению пустых полей. Первое предназначено для ввода данных проверяемого контрагента: ИНН либо ОГРН.

Второе поле оставлено для капчи. Последовательность цифр отображается прямо под ним, в каждом случае она меняется.

Система обрабатывает запросы в течение нескольких секунд. После того как были введены точные данные (в том числе при необходимости номера регионов 77, 63 и т. д.), отображается следующая информация:

  1. дата регистрации;
  2. ИНН;
  3. ОГРН;
  4. адрес;
  5. дата отметки о прекращении деятельности.

Для получения более полной информации по ИНН сервис предоставляет выписку из ЕГРЮЛ. Чтобы автоматически загрузить этот документ в формате PDF, нужно щелкнуть по названию лица. В выписке содержатся данные о видах деятельности, сроках их осуществления, наличии лицензий.

Из документа можно получить информацию о местонахождении ИНФС, где была сделана запись о регистрации данного предприятия.

Если же лицо было ликвидировано, в документе указывается причина этого решения. Также выписка позволяет ознакомиться со сведениями о руководстве организации и получить адреса всех представительств с номерами регионов (Москва 77).

Стандартный пакет документов

Несмотря на отсутствие конкретных законов, определяющих список бумаг для прохождения проверки, за годы практики сформировался следующий перечень:

  • копия свидетельства ИП и Устава;
  • копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
  • выписка из ЕГРЮЛ;
  • письмо с кодами статистики;
  • доверенность;
  • копия паспорта лица, заключающего договор (документ не должен быть просрочен).

Пример выписки из ЕГРЮЛ приведен ниже:

Для самостоятельной проверки, можно пользоваться общедоступными источниками. Стоит проверить наличие сайта организации, с которой заключается договор.

Иногда предприятия самостоятельно отправляют запрос в налоговый орган, чтобы убедиться, что контрагент – добросовестный налогоплательщик.

На сайтах судов можно поискать информацию о судебных разбирательствах с участием этой фирмы.

Преимущества сервиса «Проверь себя и контрагента»

Инструмент, представленный на сайте налоговой службы, позволяет получить обширную информацию о контрагенте. Он часто используется предпринимателями при заключении сделок. Можно отметить следующие преимущества этой базы:

  • актуальность предоставляемых сведений;
  • достоверность данных;
  • сервис используется бесплатно.

Важно: сведения, предоставляемые этим сервисом, окажут неоценимую помощь при выборе делового партнера и помогут отсеять компании, не внушающие доверия.

Другие возможности на сайте налоговой службы

Другой инструмент сайта налоговой службы позволяет получить информацию о ликвидации фирмы.

Если предприятие, с которым заключен договор, находится в процессе ликвидации, появляется риск досрочного прекращения выполнения им своих обязательств.

Такие сведения можно получить на сайте www.nalog.ru во вкладке «Сообщения юридических лиц».

На сайте налоговой службы также доступна информация о дисквалификации юридических лиц. Этот термин подразумевает лишение права осуществлять определенную деятельность в течение конкретного срока.

Во вкладке, где размещен реестр попавших под дисквалификацию лиц, в строке поиска вводят данные контрагента. Если физическое лицо числится в списке, будет указано, по какой статье и на какое время оно дисквалифицировано.

Проверка по ИНН собственной компании

Проверка контрагента – простая процедура, не требующая много времени. Не будет лишним проверить собственную компанию по ИНН.

Сервисы налоговой службы предоставляют актуальную информацию, а их базы регулярно обновляются. Проверить себя стоит по следующим причинам:

  • чтобы быть в курсе информации, которую получают деловые партнеры;
  • чтобы выявлять недочеты в работе компании, а также исправлять их. Это может быть задолженность по уплате налогов или неполнота отчетности.

back to menu

Как проводится проверка задолженностей

На сайте налоговой службы предоставляется информация о задолженности по налогам. Сведения указаны как для ИП, так и для юридических лиц (к примеру, зарегистрированных как ООО). Воспользоваться сервисом можно по тому же самому алгоритму.

  1. Зайти на сайт налоговой службы.
  2. Открыть вкладку «Индивидуальные предприниматели».
  3. Следующий переход в раздел «Проверка контрагентов».
  4. Ввести информацию (наименование либо ИНН).
  5. Ответ системы будет содержать данные о существующей задолженности.

Как быть в случае, когда сведения, предоставленные системой в отношении юридического лица, расходятся с собственными подсчетами? Вначале стоит обратиться в местный налоговый орган, чтобы сверить показатели.

Федеральные данные имеют приоритет над местными. В большинстве случаев после проверки становится очевидно, что задолженность имеет филиал, а не компания.

Чтобы получить акт сверки, на имя начальника налоговой службы готовится письмо. В нем прописывается дата, к которой этот акт нужно составить, и прилагаются координаты юридического лица.

Предпочтительно отправить срочное письмо, чтобы избежать лишних формальностей. К оформлению предъявляются требования:

  • письмо либо пишется на фирменном бланке, либо удостоверяется печатью юридического лица;
  • обязательна подпись главного бухгалтера или генерального директора компании;
  • в письме указывается способ ответа (предпочтительно в письменном виде, однако если ответ нужен в кратчайшие сроки, возможен ответ по телефону).

Чтобы получить ответ в письменном виде, доверенному лицу компании необходимо явиться в налоговую службу. Сделать это нужно в установленные сроки.

Как компания может защититься от рисков

К сожалению, полной защиты от недобросовестных контрагентов не гарантирует ни один электронный сервис. Чтобы обезопасить компанию, можно подключить еще два метода проверки контрагента на добросовестность:

  • проверка по названию в интернете;
  • проверка по ИНН в месте регистрации лица.

Первый способ самый простой и доступный. Название фирмы вводится в поисковой строке. Стоит ознакомиться с официальным сайтом, предоставляющим информацию о местонахождении предприятия и прочих деталях.

Там же можно уточнить ИНН. Этот номер используется и для проверки в налоговом органе, где была зарегистрирована фирма.

Каждая компания проходит процедуру регистрации. Посетив местный орган, можно уточнить предоставленную информацию.

Каждая фирма составляет собственный перечень мероприятий для проверки деловых партнеров. Назначается работник, ответственный за поиск и анализ информации о контрагентах.

Наиболее практичным инструментом, предоставляющим подробную информацию о контрагенте, можно назвать сервис на сайте налоговой службы.

В отношении контрагента можно получить сведения о месте регистрации, руководителях, отсутствии или наличии задолженностей по налогам.

Системы, доступные в онлайн-режиме, позволяют быстро собирать и анализировать информацию о контрагентах.

Грамотное применение имеющихся в распоряжении инструментов позволит предельно снизить риски работы с недобросовестными контрагентами в бизнесе.

Как проверить контрагента по ИНН

Как проверить контрагента по ИНН

Как проверить себя и контрагента по ИНН: Сайт налоговой службы

Проверь себя и контрагента по ИНН

Расшифровка понятий: контрагент, ОГРН (ИНН), ЕГРЮЛ

Что такое ОГРН (ИНН) клиента

При регистрации юридического лица ему в обязательном порядке присваивается ОГРН – номер записи, за которым оно зарегистрировано в специальном реестре. Это сделано для того, чтобы государство могло контролировать количество юридических лиц и динамику их открытия или закрытия. Такие данные позволяют выстраивать более эффективную политику по управлению малым и средним бизнесом. Таким образом, каждое юридическое лицо обладает ОГРН.

ИНН – это номер организации, который присваивается ей при постановке на учет в налоговом органе. После получения ОГРН, организация обязана встать на учет в налоговой инспекции по территориальному признаку в течение 5 рабочих дней. Это требование закреплено законодательно. Если начать деятельность без постановки на учет, это может повлечь за собой серьезные штрафы. Таким образом, государство контролирует, чтобы юридические лица не уклонялись от уплаты налогов. Да и открыть счет в банке без ИНН не получится, а предприятие без расчетного счета не сможет заключить ни один серьезный договор, поскольку работа только с наличными денежными средствами вызывает подозрения, а в некоторых случаях и серьезные трудности.

Контрагент: по договору, для организации, в банке, в бухгалтерии

Контрагентом называют одну из сторон в договоре. Это обобщенный термин. Им можно назвать, как покупателя, так и продавца, подрядчика, заказчика, кредитора, заемщика и так далее. Смысл данного слова раскрывается в его происхождении. В переводе с латинского слово «контрагент» означает «договаривающийся» или «взаимно противостоящий». Иными словами, контрагент, это тот, кто заключил договор (договорился) или тот, чьи обязательства и права в договоре противостоят партнеру.

С точки зрения организации, контрагентом является любое физическое или юридическое лицо, с которым она вступает в правовые отношения по поводу купли-продажи товара, оказания услуги получения кредита и так далее. Для банка контрагентом организации является лицо, в пользу которого или от которого осуществляется платеж. Бухгалтерия же фиксирует все операции с контрагентом и отражает факты хозяйственных операций с ним в регистрах учета. Поэтому для бухгалтерии важно четко идентифицировать контрагента и понимать характер хозяйственных отношений с ним.

Сведения из ЕГРЮЛ

Реестр, в который вносятся записи при регистрации или ликвидации юридического лица является открытым, то есть, практически, кто угодно может получить из него данные о компании. В выписке, которая будет предоставлена по запросу, содержится информация об учредителях, руководителе, юридическом и почтовом адресе, видах деятельности, фактах реорганизации компании. Соответственно, получив такие данные, можно проверить корректность документов, которые предоставил потенциальный покупатель или поставщик. Если данные в документах сходятся с данными выписки, полученной с использованием ОГРН, значит, все в порядке. Если же имеются расхождения, скорее всего, контрагент оказался ненадежный, следовательно, к сотрудничеству с ним следует отнестись с осторожностью.

Контрагенты: физическое или юридическое лицо, присвоение ИНН

Физическим лицом, согласно Гражданскому кодексу является просто человек, обладающий способностью реализовывать свои права. Если права человека ограничены, как, например, у подростка, и он не может вступать в определенные отношения, то он и не является в этом смысле физическим лицом. При этом необходимо иметь в виду, что с точки зрения налоговых органов, все физические лица являются налогоплательщиками, а значит, должны быть зарегистрированы. Для этого им присваивается ИНН.

Чтобы получить ИНН достаточно обратиться в ближайшую налоговую инспекцию и заполнить соответствующее заявление. Впервые ИНН потребуется при устройстве на работу или получении иного дохода. Когда человек вступает в трудовые отношения с организацией, она, как правило, выполняет для него функции налогового агента, то есть платит за него налоги. Без ИНН невозможно правильно осуществить платеж, поэтому в момент начала своей трудовой деятельности данный документ потребуется.

При этом важно помнить, что наличие ИНН у физического лица не является основанием для вступления в какие-либо правовые отношения. ИНН вполне может быть присвоен недееспособному гражданину (в таком случае, его доход или пенсия не облагается налогом, но информация об этом должна быть в налоговой инспекции, а значит, человек должен стоять на налоговом учете), который не может заключать договоры.

Это интересно:  Как удалить дом из ГИС ЖКХ: убираем информацию о помещении из реестра объектов жилищного фонда, подробная инструкция

Что касается юридических лиц, то это любые компании имеющие определенную организационно-правовую форму. Они обладают имуществом и несут ответственность по своим обязательствам. Для юридических лиц, в отличие от физических, наличие ИНН является признаком правоспособности и, отчасти, добросовестности. Ведь наличие информации о контрагенте в налоговой инспекции означает, что он хотя бы минимальные налоги платит.

Если физическое лицо, имеет право не получать ИНН и при заполнении налоговой декларации указывать свои персональные данные (что осложняет работу, поэтому многие компании и сами налоговые инспекции стараются этого не допускать), то юридическое лицо не иметь ИНН не может. Процедура его получения является обязательной. Необходимо помнить, что постановка или снятие с учета в налоговом органе является бесплатным как для физических, так и для юридических лиц.

Проверка и мониторинг контрагентов по ИНН – зачем нужна такая проверка

Поможет узнать о финансовой стабильности или банкротстве

Зная ИНН контрагента, можно проверить его финансовое состояние. В настоящее время существует достаточно большое количество платных и бесплатных сервисов, на которых можно найти финансовую отчетность юридического лица. Поиск по базам данных чаще всего производится по ИНН, поэтому и требуется его знание. Получив доступ к финансовой информации, можно оценить платежеспособность контрагента и принять взвешенное решение о возможности дальнейшего сотрудничества. Аналогичная ситуация и с банкротством. Информация о начале процедуры наблюдения или банкротства обязательно публикуется на специальных сайтах. Найти ее также проще всего по ИНН, ведь данный реквизит уникален, двух одинаковых номеров нет.

Проверит на честность руководство компании

Получения доступа к выписке из единой базы данных юридических лиц позволит сравнить данные, которые предоставил контрагент с регистрационными. Если будет выявлено расхождение, это повод усомниться в честности представителей поставщика или покупателя. В такой ситуации разумным будет сразу выяснить причины расхождений и только после этого принимать решение о сотрудничестве.

Покажет все судебные дела при ведении данного бизнеса

На сайтах областных судов регионов, как правило, имеются реестры судебных дел и картотеки решений. Найти информацию по контрагенту проще всего, зная его ИНН. Наименования организаций могут совпадать (даже в одном регионе), а ИНН – уникальный номер. Таким образом, информация о наличии судебных споров также позволит принять более взвешенное решение о сотрудничестве с контрагентом. Такие данные позволят понять, насколько добросовестно выполняет организация свои обязательства и какие риски при работе с ней следует принимать во внимание.

Уточнит место регистрации предприятия

Доступ к выписке из единой базы данных юридических лиц позволит выяснить, где находится предприятие. Можно даже выехать по адресу, указанному в выписке. Если офис окажется на месте, то дело с такой организацией иметь можно. Если же по приезду выяснится, что компания зарегистрирована и осуществляет свою деятельность в доме под снос или вообще по несуществующему адресу, то сотрудничества с таким контрагентом стоит избегать.

Покажет всю необходимую информацию о налогоплательщике: выписки, банковские реквизиты

Современные платные сервисы позволяют осуществлять поиск даже банковских реквизитов контрагента. Это, во-первых, значительно облегчает работу сотрудника бухгалтерии. Но с другой стороны, реквизиты могут оказаться старыми, и пользы от них будет немного. Тем не менее, в ряде случаев, когда должник тщательно скрывал реквизиты своего расчетного счета, чтобы на него не наложили арест, именно такой информационный сервис может помочь взыскать денежные средства.

Добросовестно ли платит налоги фирма

Требования современного налогового законодательства при совершении сделок требуют определенной осмотрительности. Контрагенты должны проверять своевременность уплаты всех налогов своими партнерами, чтобы быть уверенными в том, что в будущем неприятностей с контролирующими органами у них не будет. В решении этой задачи также хорошо помогают информационные сервисы с поиском данных на основе ИНН.

Когда стоит проверять контрагента на благонадежность

Перед заключением договора

Принимая решение о заключении договора, необходимо быть четко уверенным, что контрагент является порядочным, а значит, своевременно и в полном объеме исполнит свои обязательства. Сделать это можно с помощью современных информационных сервисов. Они обеспечат доступ к финансовой информации, позволяет проверить его правоспособность и репутацию. Если в результате поиска выявятся негативные факты в отношении потенциального партнера, решение об отказе в сотрудничестве позволит минимизировать риски и не допустить возможных потерь.

При смене деловых партнёров и поставщиков

Принимать решение о замене того или иного поставщика или покупателя также следует после тщательной проверки его репутации, правоспособности и финансового положения. Часто встречаются ситуации, когда поставщик или покупатель согласен на все, даже заведомо невыгодные условия только с одной целью – получить предоплату или товар от компании и, таким образом, решить свои финансовые проблемы. Поэтому не стоит сразу соглашаться на уникальные по своей выгодности условия, более правильно будет собрать предварительно информацию о контрагенте.

При открытии нового бизнеса

Открывая новое направления бизнеса или осваивая новые рынки, необходимо обязательно познакомиться с ключевыми игроками. Однако прежде чем встречаться, необходимо собрать информацию, попытаться понять модели бизнеса, по которым они работают. Решить эту задачу помогают различные информационные сервисы, раскрывающие информацию о контрагентах или партнерах. Важнее всего, конечно, при открытии бизнеса собрать информацию о финансовом состоянии потенциальных конкурентов или партнеров. Она позволит выстроить наиболее эффективную стратегию входа на рынок и занятия на нем существенной рыночной доли.

Пробить через поиск онлайн ИНН по названию организации, паспортным данным

Самым распространенным способом получить информацию об организации является поиск на сайте Федеральной налоговой службы. Однако он настроен таким образом, что ищет данные, только если известен ИНН. Однако данная информация не всегда доступна, поэтому часто требуется сначала найти данный реквизит.

Решить такую задачу можно тремя способами:

  • На сайте Федеральной налоговой службы можно задать поиск и по названию компании, но существует вероятность, что в результате поиска будет найдено несколько организаций с одинаковым названием. Чтобы выбрать требуемую, необходимо знать еще какие-либо реквизиты (фамилия, имя директора, юридический адрес и так далее).
  • На сайте Арбитражного суда региона, где компания ведет свою деятельность. Если у потенциального или существующего партнера имеются судебные споры, информация о нем будет на сайтах судебной системы, а в решении суда обязательно указываются ИНН истца и ответчика (в случае, когда оба являются юридическими лицами).
  • На сайтах различных справочников и досок объявлений. Компании, которые активно ведут бизнес, часто сотрудничают со специальными сайтами, которые помогают осуществлять продажи различных товаров. Для регистрации на большинстве из них требуется указать ИНН и ряд других обязательных реквизитов, которые затем становятся доступными всем посетителям сайта.

Для проверки физического лица придется приложить больше усилий. Поскольку паспортные данные являются персональными, на законном основании ими пользоваться достаточно сложно (необходимо согласие их владельца). ИНН не относится к категории персональных данных, поэтому получить доступ к нему гораздо проще – через сайт налоговой инспекции или портал государственных услуг.

Проверить контрагента на официальном сайте налоговой федеральной службы

Вести поиск информации на сайте налоговой инспекции целесообразно для того, чтобы быть уверенным в том, что сотрудничать планируется не с фирмой однодневкой. Усилившаяся борьба с такими организациями ведет к тому, что при работе с подобными фирмами в значительной мере возрастают налоговые риски. Несмотря на то, что ответственность за добросовестность контрагента, компания не несет, по действующему законодательству она обязана проявлять необходимую осмотрительность, чтобы работать только со стабильными компаниями, которые платят налоги.

Обратившись на сайт налоговой службы, можно абсолютно бесплатно и легально получить следующую информацию:

  • Данные о государственной регистрации контрагента;
  • Выписку из единой базы данных, где зарегистрированы все юридические лица страны;
  • Фактический и юридический адрес;
  • Задолженность по платежам в бюджет и в небюджетные фонды.

Приложив такие документы к договору с контрагентом, можно считать, что необходимая осмотрительность была проявлена, а значит, санкций со стороны контролирующих органов, скорее всего, удастся избежать.

Чтобы получить доступ к информации, необходимо пройти обязательную процедуру регистрации на сайте. Она достаточно простая, необходимо просто заполнить свои данные и вся открытая информация станет доступна.

Найти контрагента бесплатно через единственный государственный реестр

Сервис поиска информации в едином госреестре является одним из самых популярных. Он позволяет определить правоспособность организации (действует ли она, подает ли документы в контролирующие органы или приостановила свою деятельность), наличие процедуры банкротства, а также получить доступ к данным о чистых активах, видах деятельности и размере уставного капитала.

Для того, чтобы получить достоверную информацию, рекомендуется запрашивать у контрагента следующие документы:

  • Копию устава, чтобы иметь возможность проверить правоспособность и полномочия человека, который будет подписывать договор или соглашение, а также проверить соблюдение порядка подписания, если сделка окажется крупной;
  • Свидетельство ОГРН и ИНН, чтобы иметь возможность проверить соответствие данных от контрагента, внесенным в единый государственный реестр;
  • Лицензии или иные разрешительные документы, если деятельность контрагента этого требует (на основании данных можно дополнить собираемую информацию документами из СРО – сколько человек заявлено, какие работы выполняет, насколько качественно, были ли штрафы и так далее);
  • Годовую отчетность, чтобы провести экспресс-анализ финансовых рисков потенциального партнера;
  • Рекомендации от других партнеров, чтобы проверить насколько добросовестно контрагент выполняет свои обязательства (хотя рекомендательные письма часто демонстрируются менеджерами по продажам при первой встрече);
  • Справку о состоянии расчетов с бюджетом, чтобы минимизировать риски проблем с контролирующими органами и резкого ухудшения финансового состояния контрагента из-за необходимости оперативно выплатить значительную сумму;
  • Информацию об имеющихся основных средствах, чтобы быть уверенным, что у предприятия есть активы, и оно не является фирмой-однодневкой.

Что стоит предпринять, если контрагент мошенник или банкрот

Первое, что можно сделать, это начать переговорный процесс. Конечно, получить оперативно, в такой ситуации, денежные средства навряд ли удастся, но главная задача переговоров – не дать преступнику или должнику исчезнуть. Искать потом будет гораздо сложнее, чем на начальном этапе поддерживать контакт, при этом осуществляя подготовку защитных действий.

Второе действие – обратиться в суд. Для этого необходимо собрать все документы, подтверждающие собственную правовую позицию.

А именно такие:

  • Сам договор или соглашение о сотрудничестве;
  • Документы, подтверждающие факт оказания услуги или поставки товара (если истец — поставщик) – это могут быть акты выполненных работ, накладные и другие подобные документы;
  • Документы, подтверждающие факт оплаты (если истец — покупатель) – как правило, это платежные поручения, чеки или приходные кассовые ордера.

Желательно, чтобы все документы были корректно оформлены и у мошенников или банкрота не было формального повода отказаться исполнять свои обязательства.

После вступившего в силу решения суда, необходимо будет работать с судебными приставами, чтобы они осуществляли поиск имущества должника и обращали на него взыскание. Единственный способ, которым можно заставить должника заплатить – это причинять ему постоянное беспокойство.

Помимо судебных разбирательств, часто имеет смысл обратиться в правоохранительные органы, тем более, что практика таких дел в нашей стране сформирована. При подаче заявления для защиты своих прав также следует приложить все необходимые документы, доказывающие факт мошенничества. Главное в процессе уголовного дела доказать, что контрагент имел возможность исполнить свои обязательства, но не сделал этого, а значит, умышленно присвоил чужие денежные средства.

В случае, когда контрагент вступил в процедуру банкротства, необходимо также заявляться в качестве кредитора. Для этого следует предоставить заявление и подтверждающие наличие долга документы арбитражному управляющему. После этого, необходимо посещать собрания кредиторов и контролировать возможность возврата собственных денежных средств от реализации имущества должника. Однако такого развития событий можно было бы избежать, если вовремя воспользоваться информационными сервисами по проверке контрагента.

Статья написана по материалам сайтов: ppt.ru, delatdelo.com, vypiska-nalog.com, yurface.ru, alfaman.org.

»

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock detector